Перейти к содержимому

Фото
- - - - -

OFAC заблокировал денежные средства

OFAC

  • Вы не можете создать новую тему
  • Please log in to reply
14 ответов в этой теме

#1 JekaterinaF

JekaterinaF
  • Новобранец
  • 9 сообщений

Отправлено 27 июня 2017 - 13:40

Добрый день. Хотела бы получить информацию. Может кто сталкивался, или есть знания, выслушаю все мнения. 

Суть в чем, при переводе денежных средств, из банка Эстонии в Российский банк, были заморожены деньги OFAC. Перевод был сделан в долларах. 

Были ли у кого такие проблемы?  И есть ли шанс вернуть деньги обратно?

Всем заранее спасибо.


  • 0

#2 Depish

Depish

    тролль на стажировке

  • Постоялец
  • 8 505 сообщений

Отправлено 27 июня 2017 - 13:47

Интересно, а что за эстонский банк пропустил такой платеж. Они по идее сразу должны были оповестить о том, что деньги туда могут не дойти. Список, куда переводить не следует у них есть.


  • 1
улыбаемся и машем!

#3 JekaterinaF

JekaterinaF
  • Новобранец
  • 9 сообщений

Отправлено 27 июня 2017 - 14:05

Интересно, а что за эстонский банк пропустил такой платеж. Они по идее сразу должны были оповестить о том, что деньги туда могут не дойти. Список, куда переводить не следует у них есть.

danskebank


  • 0

#4 Depish

Depish

    тролль на стажировке

  • Постоялец
  • 8 505 сообщений

Отправлено 27 июня 2017 - 15:11

Если вас заранее не оповестили о том, что у такого платежа есть риск, можете попробовать наехать на банк. Скорее всего они как-то себя обезопасили, но мало ли что-то компенсируют.

Насколько я знаю, получить деньги назад - неочень реально, и банк особенно тут сделать ничего не может.


  • 0
улыбаемся и машем!

#5 Gra4

Gra4
  • Постоялец
  • 15 171 сообщений

Отправлено 27 июня 2017 - 15:17

Просто так мысли вслух.

При переводе из Эстонии в Россию, деньги замораживает американская контора.

Демократичненько, и самое главное мы независимы.


  • 0

#6 JekaterinaF

JekaterinaF
  • Новобранец
  • 9 сообщений

Отправлено 27 июня 2017 - 15:18

Если вас заранее не оповестили о том, что у такого платежа есть риск, можете попробовать наехать на банк. Скорее всего они как-то себя обезопасили, но мало ли что-то компенсируют.

Насколько я знаю, получить деньги назад - неочень реально, и банк особенно тут сделать ничего не может.

Спасибо за ответ. Банк не сделал ничего со своей стороны. 


  • 0

#7 JekaterinaF

JekaterinaF
  • Новобранец
  • 9 сообщений

Отправлено 27 июня 2017 - 18:05

Может быть, у кого- нибудь есть координаты хорошего юриста, для консультации?


  • 0

#8 Transhumanist

Transhumanist
  • Постоялец
  • 1 783 сообщений
  • Откуда:Schweiz, Zürich

Отправлено 27 июня 2017 - 21:24

Добрый день. Хотела бы получить информацию. Может кто сталкивался, или есть знания, выслушаю все мнения. 

Суть в чем, при переводе денежных средств, из банка Эстонии в Российский банк, были заморожены деньги OFAC. Перевод был сделан в долларах. 

Были ли у кого такие проблемы?  И есть ли шанс вернуть деньги обратно?

 

Почитайте тут: https://sanctionlaw....-be-successful/. Вам надо будет подавать аппликацию о разблокировке средств и объяснять в ней что получатель средств не стоит в санкционных списках: https://www.treasury.../licensing.aspx. Надеюсь, вы средства переводили не "голодающим Донбасса" или на прочие подобные цели? Потому что в таком случае деньги вам не вернут.


  • 0

#9 JekaterinaF

JekaterinaF
  • Новобранец
  • 9 сообщений

Отправлено 28 июня 2017 - 00:01

Почитайте тут: https://sanctionlaw....-be-successful/. Вам надо будет подавать аппликацию о разблокировке средств и объяснять в ней что получатель средств не стоит в санкционных списках: https://www.treasury.../licensing.aspx. Надеюсь, вы средства переводили не "голодающим Донбасса" или на прочие подобные цели? Потому что в таком случае деньги вам не вернут.

Спасибо за ответ. Хотела уточнить, попадал ли кто, в такую же ситуацию...И есть ли шанс вернуть деньги?  И чего вообще ждать? И сколько? 

Документы готовлю.....


  • 0

#10 Transhumanist

Transhumanist
  • Постоялец
  • 1 783 сообщений
  • Откуда:Schweiz, Zürich

Отправлено 28 июня 2017 - 00:22

Спасибо за ответ. Хотела уточнить, попадал ли кто, в такую же ситуацию...И есть ли шанс вернуть деньги? И чего вообще ждать? И сколько?
Документы готовлю.....


Если средства заблокировали по ошибке, неправильно идентифицировав получателя, то шансы вернуть деньги есть. Так кому вы все-таки их переводили? Получатели могут быть под санкциями?
  • 0

#11 JekaterinaF

JekaterinaF
  • Новобранец
  • 9 сообщений

Отправлено 28 июня 2017 - 07:12

Если средства заблокировали по ошибке, неправильно идентифицировав получателя, то шансы вернуть деньги есть. Так кому вы все-таки их переводили? Получатели могут быть под санкциями?

В Россию. 


  • 0

#12 Depish

Depish

    тролль на стажировке

  • Постоялец
  • 8 505 сообщений

Отправлено 28 июня 2017 - 08:06

Ну например, я помню, что банки в Крыму были под санкциями. Оттуда например одна фирма деньги не получила, хотя был обычный бизнес-перевод.


  • 0
улыбаемся и машем!

#13 JekaterinaF

JekaterinaF
  • Новобранец
  • 9 сообщений

Отправлено 28 июня 2017 - 12:08

Ну например, я помню, что банки в Крыму были под санкциями. Оттуда например одна фирма деньги не получила, хотя был обычный бизнес-перевод.

Оплата была в Вологду.


  • 0

#14 basic

basic

    В погоне за пивом

  • Постоялец
  • 4 257 сообщений

Отправлено 28 июня 2017 - 12:43

Человек/компания/банк куда шел перевод под санкциями?
  • 0
Любовь пьянит.....но водка дешевле!

#15 LaCroix

LaCroix

    Святая Инквизиция

  • Постоялец
  • 12 600 сообщений
  • Откуда:Tallinn

Отправлено 28 июня 2017 - 13:02

Просто так мысли вслух.

При переводе из Эстонии в Россию, деньги замораживает американская контора.

Демократичненько, и самое главное мы независимы.

https://www.google.e...к корреспондент

 

платеж в долларах

деньги какбы передвигаются по америке в американском банке.


  • 0

La meccanica delle emozioni