я тоже это слышала, но знаю и то, что уже некоторые банки инфу сливают (тоже на курсах сказали).
<Банкам по барабану от куда у вас деньги, была бы их воля они бы и с наркоторговцами корешились.
Их будет иметь наше законодательство и правила евро союза. Им эти проблемы не нужны так как большие штрафы им святят если будут увлечены в нарушениях.
И по первому требованию налоговой они должны инфу про вас слить.
Недавно, кто не мог из толстосумов доказать легальность происхождения больших денег, особенно НЕРЕЗИДЕНТОВ.
Попросили свалить с банка со своими "накоплениями". Так как пришло распоряжение с ЕС, шманать по полной.
Инфа с первых уст.
С двух Шведских банков, многие свалили так как своими миллионы хранить не могли.
Было сказано портфели нерезидентво были столь огромны, что даже все эст. предприниматели, вместе взятые, курят в старонке