У безработного большой депозит

В салоне вроде спросили откуда такие деньги, и без доказательств продавать не будем.
Он пошел распечатал бумагу о доходах (сам составил , на сколько я понял), поставил туда сам печать.

Продать продадут, это не вопрос.

И сделки на крупные суммы тоже ничего страшного вам не обещают. Заполняется простая бумажка, которая по закону должна быть заполнена. Все понимают, что деньги могут быть подарены, накоплены и так далее. Если МА будет каждым единичным случаем заниматься, то им следует расшириться до масштабов Эриксона.

Вот если каждую неделю начнете туда-сюда десятками тысяч евро ворочать, то да.

Сообщение изменено: шуй (27 декабря 2011 - 09:44 )

А если открыть по счёту во всех банках Эстонии (сколько там у нас этих убогих? 6 штук, которые обслуживают частных клиентов) и просто вносить на счета по штуке евро в месяц. Сумма, в принципе, не должна вызвать нервной почесухи у теллера, тем более, если у Сведбанка можно вносить через автомат и не отсвечивать в конторе.
И ещё, так, для общего развития. У нас выигрыши в казино как-то регистрируются или можно просто сказать выиграл?

Вообще первый раз слышу про такое чудо: спрашивать, откуда деньги? Как минимум это не банк, а сама налоговая тебя каким-то образом спрашивать должна, если уж вопрос возник

Вообще первый раз слышу про такое чудо: спрашивать, откуда деньги? Как минимум это не банк, а сама налоговая тебя каким-то образом спрашивать должна, если уж вопрос возник

Не только налоговая. Этими данными интересуется бюро по пресечению отмывания денег, например, и при надобности посылает запрос в банк, если имеются подозрения. И банк обязан информацию предоставить. И законы для этого имеются вполне себе реальные.

Сообщение изменено: SluttyNurse (23 октября 2012 - 11:53 )

Не только налоговая. Этими данными интересуется бюро по пресечению отмывания денег, например, и при надобности посылает запрос в банк, если имеются подозрения. И банк обязан информацию предоставить. И законы для этого имеются вполне себе реальные.

Вот-вот, запрос в банк, а не запрос банка вкладчику. Странно всё это, непрофессионально как-то. Тогда бы уж лучше у всех спрашивали, а не выборочно и без описания причин, почему это тебя вдруг сочли "отмывателем"

Вот-вот, запрос в банк, а не запрос банка вкладчику. Странно всё это, непрофессионально как-то. Тогда бы уж лучше у всех спрашивали, а не выборочно и без описания причин, почему это тебя вдруг сочли "отмывателем"

А откуда банк возьмёт данные, если не от вкладчика? Але.
Спрашивают у всех, чья сумма вклада превышает энную.

они куда то отправляют автоматически информацию обо всех взносах свыше 300 евро за один раз.
но понятно что разгрцеловать завалы информации о взносах по 400 евро врятли кто то будет
наверн взносы тысяч по 5 в отдельную стопочку идут, их уже можно индивидуально рассмотреть

А если открыть по счёту во всех банках Эстонии (сколько там у нас этих убогих? 6 штук, которые обслуживают частных клиентов) и просто вносить на счета по штуке евро в месяц. Сумма, в принципе, не должна вызвать нервной почесухи у теллера, тем более, если у Сведбанка можно вносить через автомат и не отсвечивать в конторе.
И ещё, так, для общего развития. У нас выигрыши в казино как-то регистрируются или можно просто сказать выиграл?

Да регестрируться...особенно крупные...

они куда то отправляют автоматически информацию обо всех взносах свыше 300 евро за один раз. но понятно что разгрцеловать завалы информации о взносах по 400 евро врятли кто то будет наверн взносы тысяч по 5 в отдельную стопочку идут, их уже можно индивидуально рассмотреть

если они это банк, а куда-то это RAB, то это канеш
в RAB банк отправляет только, в случае, если есть подозрение, что клиент нечист и его надо проверить. Из-за 300 евро никто никуда не посылает, даже если клиент положил 50 000 и банк доволен объяснениями, то никуда это дальше не идет. Налоговая сама делает запрос, тогда банк отвечает, сам банк никакую инфу налоговой не дает.

если у Сведбанка можно вносить через автомат и не отсвечивать в конторе.

все равно найдут и спросят, откуда бабло

Сообщение изменено: Depish (23 октября 2012 - 14:02 )

если они это банк, а куда-то это RAB, то это канеш
в RAB банк отправляет только, в случае, если есть подозрение, что клиент нечист и его надо проверить. Из-за 300 евро никто никуда не посылает, даже если клиент положил 50 000 и банк доволен объяснениями, то никуда это дальше не идет. Налоговая сама делает запрос, тогда банк отвечает, сам банк никакую инфу налоговой не дает.

я говорю про автомат или теллера, какие там обьяснения

я говорю про автомат или теллера, какие там обьяснения

кладешь через автомат - пришлют письмо или позвонят с требование пояснить проиcxождение денег
теллер даст бумажку заполнить, перед взносом большой суммы. Если клиент отказывется заполнять, то им начинает занимться другой отдел.
Если через автомат кладутся даже маленькие суммы, все равно могут потребовать объяснения, вопрос в том, как быстро эта инфа дойдет до определенного отдела.

Сообщение изменено: Depish (23 октября 2012 - 14:08 )

все равно могут потребовать объяснения

Demetrio,

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus вам в помощь.
https://www.riigitea...kt/108052012005