Перейти к содержимому

Фото
- - - - -

У безработного большой депозит


  • Вы не можете создать новую тему
  • Please log in to reply
103 ответов в этой теме

#91 шуй

шуй

    Девочка с яйцами.

  • Постоялец
  • 3 737 сообщений

Отправлено 27 Декабрь 2011 - 09:41

В салоне вроде спросили откуда такие деньги, и без доказательств продавать не будем.
Он пошел распечатал бумагу о доходах (сам составил , на сколько я понял), поставил туда сам печать.

Продать продадут, это не вопрос.

И сделки на крупные суммы тоже ничего страшного вам не обещают. Заполняется простая бумажка, которая по закону должна быть заполнена. Все понимают, что деньги могут быть подарены, накоплены и так далее. Если МА будет каждым единичным случаем заниматься, то им следует расшириться до масштабов Эриксона.

Вот если каждую неделю начнете туда-сюда десятками тысяч евро ворочать, то да.

Сообщение изменено: шуй (27 Декабрь 2011 - 09:44 )

  • 1

#92 Соля

Соля
  • Новобранец
  • 14 сообщений

Отправлено 23 Октябрь 2012 - 02:02

А если открыть по счёту во всех банках Эстонии (сколько там у нас этих убогих? 6 штук, которые обслуживают частных клиентов) и просто вносить на счета по штуке евро в месяц. Сумма, в принципе, не должна вызвать нервной почесухи у теллера, тем более, если у Сведбанка можно вносить через автомат и не отсвечивать в конторе.
И ещё, так, для общего развития. У нас выигрыши в казино как-то регистрируются или можно просто сказать выиграл?
  • 0

#93 Kvadratka

Kvadratka
  • Пользователь
  • 47 сообщений
  • Откуда:Космополит

Отправлено 23 Октябрь 2012 - 11:35

Вообще первый раз слышу про такое чудо: спрашивать, откуда деньги? Как минимум это не банк, а сама налоговая тебя каким-то образом спрашивать должна, если уж вопрос возник Размещенное изображение
  • 0

#94 SluttyNurse

SluttyNurse
  • Постоялец
  • 3 809 сообщений

Отправлено 23 Октябрь 2012 - 11:52

Вообще первый раз слышу про такое чудо: спрашивать, откуда деньги? Как минимум это не банк, а сама налоговая тебя каким-то образом спрашивать должна, если уж вопрос возник Размещенное изображение


Не только налоговая. Этими данными интересуется бюро по пресечению отмывания денег, например, и при надобности посылает запрос в банк, если имеются подозрения. И банк обязан информацию предоставить. И законы для этого имеются вполне себе реальные.

Сообщение изменено: SluttyNurse (23 Октябрь 2012 - 11:53 )

  • 1
Я с вами не ругаюсь и не спорю. Я просто подробно рассказываю, почему я права.

#95 Kvadratka

Kvadratka
  • Пользователь
  • 47 сообщений
  • Откуда:Космополит

Отправлено 23 Октябрь 2012 - 12:43

Не только налоговая. Этими данными интересуется бюро по пресечению отмывания денег, например, и при надобности посылает запрос в банк, если имеются подозрения. И банк обязан информацию предоставить. И законы для этого имеются вполне себе реальные.

Вот-вот, запрос в банк, а не запрос банка вкладчику. Странно всё это, непрофессионально как-то. Тогда бы уж лучше у всех спрашивали, а не выборочно и без описания причин, почему это тебя вдруг сочли "отмывателем"
  • 0

#96 SluttyNurse

SluttyNurse
  • Постоялец
  • 3 809 сообщений

Отправлено 23 Октябрь 2012 - 12:52

Вот-вот, запрос в банк, а не запрос банка вкладчику. Странно всё это, непрофессионально как-то. Тогда бы уж лучше у всех спрашивали, а не выборочно и без описания причин, почему это тебя вдруг сочли "отмывателем"


А откуда банк возьмёт данные, если не от вкладчика? Але.
Спрашивают у всех, чья сумма вклада превышает энную.
  • 0
Я с вами не ругаюсь и не спорю. Я просто подробно рассказываю, почему я права.

#97 LaCroix

LaCroix

    Святая Инквизиция

  • Постоялец
  • 11 622 сообщений
  • Откуда:Tallinn

Отправлено 23 Октябрь 2012 - 13:09

они куда то отправляют автоматически информацию обо всех взносах свыше 300 евро за один раз.
но понятно что разгрцеловать завалы информации о взносах по 400 евро врятли кто то будет
наверн взносы тысяч по 5 в отдельную стопочку идут, их уже можно индивидуально рассмотреть
  • 0

Volvo. Made by Sweden


#98 наглый сурикат

наглый сурикат
  • Постоялец
  • 2 105 сообщений

Отправлено 23 Октябрь 2012 - 14:00

А если открыть по счёту во всех банках Эстонии (сколько там у нас этих убогих? 6 штук, которые обслуживают частных клиентов) и просто вносить на счета по штуке евро в месяц. Сумма, в принципе, не должна вызвать нервной почесухи у теллера, тем более, если у Сведбанка можно вносить через автомат и не отсвечивать в конторе.
И ещё, так, для общего развития. У нас выигрыши в казино как-то регистрируются или можно просто сказать выиграл?

Да регестрируться...особенно крупные...
  • 0

Дебилы — они вообще никому не нужны, дебилы нужны для другого — чтобы деньги с них стричь. Вот там барабаны, дудки, танцы.


#99 Depish

Depish

    тролль на стажировке

  • Постоялец
  • 7 637 сообщений

Отправлено 23 Октябрь 2012 - 14:00

они куда то отправляют автоматически информацию обо всех взносах свыше 300 евро за один раз. но понятно что разгрцеловать завалы информации о взносах по 400 евро врятли кто то будет наверн взносы тысяч по 5 в отдельную стопочку идут, их уже можно индивидуально рассмотреть

если они это банк, а куда-то это RAB, то это канеш Размещенное изображение
в RAB банк отправляет только, в случае, если есть подозрение, что клиент нечист и его надо проверить. Из-за 300 евро никто никуда не посылает, даже если клиент положил 50 000 и банк доволен объяснениями, то никуда это дальше не идет. Налоговая сама делает запрос, тогда банк отвечает, сам банк никакую инфу налоговой не дает.

если у Сведбанка можно вносить через автомат и не отсвечивать в конторе.

все равно найдут и спросят, откуда бабло

Сообщение изменено: Depish (23 Октябрь 2012 - 14:02 )

  • 0
улыбаемся и машем!

#100 LaCroix

LaCroix

    Святая Инквизиция

  • Постоялец
  • 11 622 сообщений
  • Откуда:Tallinn

Отправлено 23 Октябрь 2012 - 14:01

если они это банк, а куда-то это RAB, то это канеш Размещенное изображение
в RAB банк отправляет только, в случае, если есть подозрение, что клиент нечист и его надо проверить. Из-за 300 евро никто никуда не посылает, даже если клиент положил 50 000 и банк доволен объяснениями, то никуда это дальше не идет. Налоговая сама делает запрос, тогда банк отвечает, сам банк никакую инфу налоговой не дает.

я говорю про автомат или теллера, какие там обьяснения
  • 0

Volvo. Made by Sweden


#101 Depish

Depish

    тролль на стажировке

  • Постоялец
  • 7 637 сообщений

Отправлено 23 Октябрь 2012 - 14:08

я говорю про автомат или теллера, какие там обьяснения

кладешь через автомат - пришлют письмо или позвонят с требование пояснить проиcxождение денег
теллер даст бумажку заполнить, перед взносом большой суммы. Если клиент отказывется заполнять, то им начинает занимться другой отдел.
Если через автомат кладутся даже маленькие суммы, все равно могут потребовать объяснения, вопрос в том, как быстро эта инфа дойдет до определенного отдела.

Сообщение изменено: Depish (23 Октябрь 2012 - 14:08 )

  • 0
улыбаемся и машем!

#102 Demetrio

Demetrio

    uid=0(root)

  • Админ
  • 18 649 сообщений
  • Откуда:Tallinn

Отправлено 23 Октябрь 2012 - 14:33

все равно могут потребовать объяснения


Размещенное изображение
  • 0

#103 Depish

Depish

    тролль на стажировке

  • Постоялец
  • 7 637 сообщений

Отправлено 23 Октябрь 2012 - 14:49

Demetrio, Размещенное изображение Размещенное изображение
  • 0
улыбаемся и машем!

#104 Omerta5

Omerta5
  • Постоялец
  • 507 сообщений

Отправлено 23 Октябрь 2012 - 14:50

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus вам в помощь.
https://www.riigitea...kt/108052012005
  • 0